賀本會所屬南農中心完成約定轉帳灰名單機制

公告日期：2024 / 06 / 26

為改善人頭戶約定轉帳浮濫的現況，金管會推動建立「約定轉入帳號灰名單機制」
所謂的「約定轉入帳號灰名單機制」，就是指對於單一帳號被設定為約定轉帳次數過多時，金融機構就會透過財金公司「灰名單通報平台」的系統運作，把這些還不是警示帳號，但很可疑的帳號稱為「灰名單」，通報給其他的金融機構，迅速對客戶發揮示警作用。